Uso de polígrafo para detectar infiltraciones empresariales
Investigación revela prácticas de control interno en compañía textil
Pruebas de polígrafo fueron utilizadas en un caso reciente para identificar posibles filtraciones dentro de una empresa textil involucrada en un escándalo de fraude aduanero y lavado de dinero. Este método, revelado por la Fiscalía General de la Nación, formó parte de una estrategia para mantener el control sobre la…
Pruebas de polígrafo fueron utilizadas en un caso reciente para identificar posibles filtraciones dentro de una empresa textil involucrada en un escándalo de fraude aduanero y lavado de dinero. Este método, revelado por la Fiscalía General de la Nación, formó parte de una estrategia para mantener el control sobre la información sensible de la compañía, en el marco de una investigación que ha llevado a la imputación de cargos contra ocho individuos relacionados con actividades delictivas a gran escala.
El caso, que involucra un esquema de 'doble marquilla' y uso de sociedades fachada, ha destapado un entramado de enriquecimiento ilícito y contrabando por cifras millonarias. La investigación estima que el lavado de activos supera los 730 mil millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito se calcula en más de 430 mil millones. Las autoridades han confiscado mercancía por más de 54 mil millones de pesos, subrayando la magnitud económica del delito.
Conversaciones entre altos directivos de la empresa revelaron preocupaciones sobre posibles filtraciones de información a las autoridades, lo que llevó a la implementación de polígrafo en empleados seleccionados. Esta práctica, junto con otras técnicas de ocultamiento como el sobreetiquetado, pone de relieve la importancia de la vigilancia en el cumplimiento normativo y la necesidad de medidas efectivas para prevenir actividades ilícitas en el sector empresarial.
