Red de contrabando y lavado de activos desmantelada
Fiscalía identifica entramado empresarial con operaciones ilícitas
La Fiscalía General de la Nación ha identificado un complejo esquema de contrabando y lavado de activos que involucra a múltiples empresas, destacándose Unique International S.A.S, dedicada a la fabricación de preservativos masculinos, como pieza clave. Esta empresa ha sido vinculada a un entramado societario que operaba bajo la fachada…
La Fiscalía General de la Nación ha identificado un complejo esquema de contrabando y lavado de activos que involucra a múltiples empresas, destacándose Unique International S.A.S, dedicada a la fabricación de preservativos masculinos, como pieza clave. Esta empresa ha sido vinculada a un entramado societario que operaba bajo la fachada de comercialización legítima, permitiendo la entrada de mercancías extranjeras y simulando actividades financieras durante más de una década.
En una reciente audiencia, la fiscal Alejandra Gómez Freidel presentó pruebas que vinculan a Unique International S.A.S con el caso Lili Pink. Ocho personas han sido imputadas por su presunta participación en este esquema transnacional. A pesar de su presentación oficial como fabricante de artículos plásticos y preservativos, Unique International S.A.S fue creada y gestionada por miembros del grupo investigado, compartiendo domicilio con otras sociedades bajo investigación, como Pinklife S.A.S y FAS Moda S.A.S.
El análisis de la Fiscalía reveló que desde su constitución en 2015, Unique International S.A.S ha sido utilizada para reportar operaciones financieras inconsistentes con su capacidad operativa, evidenciando su rol en la red delictiva. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha decomisado mercancía significativa en el marco de esta investigación, destacando el impacto económico del esquema ilícito desmantelado.
