Investigación sobre fondos de asociaciones deportivas en bienes raíces

Fiscales de EE.UU. indagan posible desvío de capitales de la AFA hacia propiedades de lujo

Fiscales federales en Estados Unidos han comenzado a investigar si fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo en Florida. La investigación se centra en cuatro inmuebles ubicados en áreas exclusivas como Sunny Isles y Aventura, con un valor conjunto cercano a…

Fiscales federales en Estados Unidos han comenzado a investigar si fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron utilizados para adquirir propiedades de lujo en Florida. La investigación se centra en cuatro inmuebles ubicados en áreas exclusivas como Sunny Isles y Aventura, con un valor conjunto cercano a los 11 millones de dólares.

El origen de la pesquisa se encuentra en contratos de patrocinio por cientos de millones de dólares que la AFA habría gestionado a través de TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida. Registros bancarios sugieren que aproximadamente 40 millones de dólares de ingresos de la AFA podrían haber sido transferidos a esta firma, sin una justificación comercial clara. Se investiga si parte de estos fondos fueron utilizados por un matrimonio relacionado con TourProdEnter para adquirir propiedades de alto valor, lo que podría implicar lavado de activos o fraude bancario.

Esta investigación se desarrolla mientras Argentina se prepara para la final del Mundial y con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en Estados Unidos. Paralelamente, la AFA enfrenta un proceso judicial en Argentina por fraude fiscal relacionado con la retención indebida de contribuciones sociales. En el marco de las indagaciones, se han mantenido encuentros con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA, y se contempla citar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei.